Ai o știre? Sună-ne pe TELEFON 0787-894941 sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp!

Dosarul Nordis: 65 de percheziții astăzi inclusiv în Bistrița-Năsăud (VIDEO)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O amplă operațiune DIICOT a vizat astăzi, 3 februarie presupusa grupare infracțională din spatele afacerii Nordis, cu numai puțin de 65 de percheziții în 7 județe, inclusiv în Bistrița-Năsăud, dar și în  Monaco.

Procurorii DIICOT din structura centrală și ofițeri de la direcția Criminalității Organizate, au descins astăzi cu mandate de percheziție la  65 de adrese din România dar și din Principatul Monaco, a precizat un comunicat de presă al DIICOT.

Ancheta vizează destructurarea unui grup suspectat de fraude imobiliare de proporții nenominalizat în comunicat, însă surse citate de Mediafax precizeaza că e vorba de Afacerea Nordis.

Acțiunea  s-a desfășurat în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu și Prahova, precum și în municipiul București, iar printre locațiile vizate de percheziții s-au numărat și imobile din Bistrița-Năsăud.

 

Perchezițiile vizează 72 de suspecți. Schema Nordis, activă din 2018

În dosar, procurorii cercetează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice – suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii susțin că începând din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și organizat o rețea infracțională complexă, bazată pe un model piramidal, prin care au atras investiții în proiecte imobiliare derulate prin mai multe societăți comerciale.

Investigațiile DIICOT indica faptul  că liderii grupării ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) din avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier. Fondurile ar fi fost delapidate prin transferuri rapide către persoane fizice sau juridice afiliate grupului infracțional. O parte din bani ar fi fost cheltuită pe salarii și lux, inclusiv cheltuieli voluptorii (nn. cheltuieli făcute pentru plăcerea personală, fără a aduce vreun beneficiu afacerii).

Pe lângă inducerea în eroare a clienților prin promisiuni nerespectate și vânzări fictive de apartamente, anchetatorii susțin că membrii grupului au manipulat evidențele contabile pentru a evita plata taxelor și au solicitat rambursări ilegale de TVA.

Bistrița-Năsăud, printre județele vizate de percheziții

Conform DIICOT, unele dintre locațiile vizate de percheziții se află în județul Bistrița-Năsăud. Deși nu au fost oferite detalii suplimentare, anchetatorii verifică probabil legături ale unor persoane sau firme din zonă cu schema infracțională.

De asemenea, în cadrul dosarului au fost percheziționate și alte locații aparținând unor persoane influente, inclusiv notari și avocați suspectați că ar fi sprijinit gruparea prin facilitarea unor tranzacții frauduloase.

DIICOT: Prejudiciu uriaș și un mecanism bine pus la punct

Anchetatorii descriu schema frauduloasă ca fiind una bine organizată, cu trei niveluri distincte: liderii care au gestionat fondurile, apropiații acestora care au sprijinit activ rețeaua și o rețea extinsă de specialiști (notari, avocați, contabili) care ar fi avut rolul de a da aparență legală activităților infracționale.

Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

EXCLUSIV: O bistrițeancă, director financiar la Nordis Grup e în lotul celor 11 inculpați a căror libertate se decide marți seara

 

Share.

Lasă un comentariu