O tânără, expert financiar, căsătorită în Bistrița, este unul dintre cei 11 inculpați din explozivul dosar Nordis, reținuți aseară de procurorii DIICOT și duși cu mandat de arest preventiv la Curtea de Apel București.
Oana Claudia Oprea, unul dintre managerii financiari ai NORDIS va afla în această seară dacă judecătorii o vor trimite să-și petreacă următoarele 30 de zile în arest, așa cum cer procurorii de caz sau primește o altă măsură preventivă. De altfel locuința din Bistrița a femeii a fost inclusă în zecile de percheziții imobiliare făcute în urmă cu două zile în cazul acestei mega-escrocherii imobiliare.
Update: Instanța de drepturi si libertăți de la Curtea de Apel a amânat luarea unei decizii până miercuri, 5 februarie la ora 15,00,. Celor 11 inculpați, care au fost transportați în stare de arest de polițiști în fața instanței, le-au expirat ordonanțele de reținere în cursul serii, așa că au plecat de la Curtea de Apel în libertate urmând să afle abia miercuri daca vor fi duși înapoi în arest sau vor primi alte măsuri preventive.
Oana Claudia Oprea a ajuns marți în fața instanței Curții de Apel București escortată de polițiști alături de ex deputata Laura Vicol, fosta sefă a comisiei juridice din Camera Deputaților, soția proprietarului Nordis, Vladimir Ciorbă, si el unul din cei 11 inculpați, Sanda Răileanu, un alt director financiar al grupului, originară din Cluj, Poștoacă Emanuel, unul dintre managerii-acționari de la Nordis și alți membri ai board-ului companiei acuzată de delapidarea banilor a sute de persoane și firme cărora le-ar fi vândut apartamente revândute ulterior.
Numele Oanei Claudia Oprea apare pe portalul Curții de Apel alături de ceilalți co-inculpați mult mai cunoscuți, dar și în stenogramele atașate de procurori la dosar, date publicității, pe surse, de presa centrală.
În timpul derulării cauzei în instanța de drepturi și libertăți a Curții de Apel București, presa centrală a publicat, pe surse, date din referatul procurorilor DIICOT care cer arestul preventiv a celor 11.
Stenograme Explozive
O discuție consemnată în dosarul procurorilor (nn între Oana Oprea și mama acesteia ), publicată de G4 Media face trimitere la revânzarea unui apartament și împărțirea unor sume de bani:
”OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA M.: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA O. : Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA M.: ”Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?”.
OANA O: ”Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!”, arată un fragment din stenogramele referatului.
ZAHARIA M.: ”Mă, dar atât de mulți?”
OANA O.: ”Păi mama calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel (nnEmanuel Poștoaca, unul dintre actionarii Nordis) cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…”
În alte stenograme ale unor discuții telefonice dintre Oana O. și soțul acesteia, citate tot de G4Media femeia se plânge că șefii îi datorează încă mii de euro și că nu-i poate recupera, dar și ce s-a întâmplat cu unii clienți:
”OPREA OANA CLAUDIA: Și eu stau și rezolv lucrurile pe curul meu… și mă uit la stele, mă agit, îmi fac nervi cu alții și… mă rog de toată lumea.
O.M Asta mă enervează și pe mine.
OPREA OANA CLAUDIA: Știi, că inițial îmi promisese 8000 de euro, după aia mi-a promis 5000 de euro și acuma nu știu dacă iau 2000. Ca să știu de ce mă agit, că dacă e, nu mă mai agit. A din banii mei restanță, nu în plus din cei 10.000 pe care are să mi-i dea, deci nu ceva în plus că… fac eu asta. Deci eu mă zbat ca să-mi recuperez restanța pe care ei o au la mine.
O.M: Mda.
OPREA OANA CLAUDIA: Mda și uite-așa sunt… ieri am zis că sparg și telefonul și-l sparg și pe Vlad (nn.Vladimir Ciorba, principalul acționar Nordis) dacă îl văd în fața mea, mda…
O.M: Exact așa o zis o grămadă, vorba ta.
OPREA OANA CLAUDIA: Deci îți dai seama, știi? Am văzut comentariile lui Laura, știi… că i-a scris unul, zice, dar banii la oameni când îi dați înapoi? Am vrut să zic, lasă că ea… a avut gentuțe și s-a plimbat bine.
Și bijuterii pe ea… și asta. Îți dai seama că o să folosească pentru ea și pentru copiii ei, nu o interesează pe ea să… dea înapoi la firmă vreun ban”.
Într-o altă discuție cei doi vorbesc despre cheltuieli numeroase restante ale lui Vladimir Ciorbă, dar și despre opulența cheltuielilor cuplului Vicol-Ciorbă:
O.M: Și Vlad ce face?
OPREA OANA CLAUDIA: Vlad e… îți dai seama și ăla i-a venit chiria peste el, tot încerc să rezolv ceva cu el și evident că-mi promite niște lucruri și nu face ce promite. S-o… (n.l. neinteligibil)… este?
OPREA OANA CLAUDIA: Oooo… e maxim, are la datorii, eu așa pe zi ce trece mai aflu de câte una, știi că n-are ce să facă decât să-mi zică.: E jale, jale, chiar ieri mă uitam cu el pe contractul de închiriere că evident pe cine sună oamenii, pe mine.
O.M : Pe tine.
OPREA OANA CLAUDIA: Deci are 16 mii de lei la utilități și acuma trebuie să plătească chiria pe 6 luni, 15 mii pe lună. Monaco e neachitat. (..) 46 de mii are acolo de plată până în ianuarie.
O.M.Și… și amu o jumate de an, 16 mii se duceau pe o masă în oraș.
OPREA OANA CLAUDIA: Știi, că asta vorbeam și cu maică-mea dimineață, na. Dar m-a enervat că mi-a promis ceva după aia mi-a promis mai puțin și acuma cred că nu-mi dă nimic, știi?”
Ancheta vizează 40 de suspecți, 11 au fost reținuți luni
Membrii board-ului NORDIS, cei 11 inculpați, sunt cercetați pentru infracțiunile de constituire unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În urma celor peste 60 de percheziții făcute luni în București și în mai multe județe, între care Bistrița-Năsăud au fost găsite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri și obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de lux, susțin procurorii DIICOT.
Ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice, inre care cei 11 inculpați și 32 de firme. Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.
Cine este bistrițeanca inculpată în dosarul Nordis?
Oana Claudia Oprea, s-a stabilit în Bistrița ca urmare a casătoriei cu un bistrițean, antreprenor, membru al unei familii din mediul de business din oraș. Potrivit prezentarii de pe facebook tânăra, care la prezentare si-a trecut” financiar manager Nordis Grup” a absolvit două facultăți, ASE și Dimitrie Cantemir. Din mai 2019 tânăra lucrează la Nordis,.Tot pe pagina sa de facebook apar până în luna mai 2024 prezentari ale Nordis, poze și video-uri cu Laura Vicol filmate în Hotelul Nordis din Mamaia.
